Nevada multa a Caesars con $7,8M por el escándalo de AML de Bowyer

Las autoridades de juego de Nevada han descubierto años de graves violaciones de la normativa contra el lavado de dinero relacionadas con el bookmaker de California, Mathew Bowyer.

Caesars Palace y varias propiedades asociadas deberán pagar una multa de $7.8 millones debido a estas violaciones.

La multa fue emitida después de que la Nevada Gaming Control Board realizara una exhaustiva investigación sobre cómo Caesars permitió que Bowyer siguiera jugando en sus establecimientos a pesar de recibir múltiples advertencias y revisiones internas que levantaron preocupaciones importantes.

Según la denuncia, el operador de iGaming prominente era consciente de los riesgos e incluso documentó las preocupaciones. Sin embargo, permitió que Bowyer continuara jugando en sus casinos durante años.

Según el informe del regulador, Bowyer jugó en Caesars Palace durante un largo periodo antes de 2017 y siguió apostando hasta principios de 2024.

Caesars lo marcó como sospechoso ya en 2017 debido a su incapacidad para confirmar el origen de sus fondos.

A pesar de realizar extensas verificaciones, el casino no pudo encontrar una explicación adecuada para la cantidad de dinero en su cuenta.

Bowyer apostó la mayor cantidad de dinero en Caesars Palace en Las Vegas, Harrah’s Resort en el sur de California y Harveys Lake Tahoe, que luego cambió su nombre a Caesars Republic Lake Tahoe.

El nombre de Bowyer se hizo popular en todo el país cuando se dio a conocer que Ippei Mizuhara, quien anteriormente fue traductor de Shohei Ohtani, había apostado con él.

Sin embargo, Ohtani no tuvo nada que ver con el esquema; Mizuhara le robó dinero para pagar deudas de juego.

Bowyer ahora cumple una condena de un año de prisión porque operaba un negocio de apuestas ilegales, lavaba dinero y falsificaba su declaración de impuestos.

La revisión interna de Caesars reveló que esto formaba parte de un ciclo continuo que se repetía.

El casino se alarmaba y cerraba la cuenta de Bowyer, revisaba los documentos que le había entregado y luego le permitía continuar jugando.

Para 2017, había depositado más de $4 millones en Caesars Palace, a pesar de que el casino no pudo determinar el origen de los fondos.

Caesars también sabía que otros dos casinos en Las Vegas ya lo habían prohibido, pero no siguieron el mismo camino.

En los años siguientes, las preocupaciones aumentaron. En junio de 2019, el casino recibió una llamada anónima, y el llamante afirmó que Bowyer trabajaba como bookmaker.

Poco después, Caesars lo marcó como un cliente de alto riesgo porque no podían probar sus ingresos y había perdido más de $2 millones el año anterior.

Su cuenta fue cerrada temporalmente, pero se reabrió después de que proporcionara su declaración de impuestos y afirmara que había ganado casi $3 millones en otro casino.

El patrón continuó. Caesars dijo nuevamente en noviembre de 2020 que sus ingresos eran «indeterminados».

Una revisión interna lo calificó como de alto riesgo en mayo de 2021 debido a las reglas sobre informes financieros.

El casino lo prohibió nuevamente después de dos meses, ya que creían que «podría ser un bookmaker».

Tan pronto como Bowyer presentó documentos fiscales adicionales, la suspensión fue levantada de nuevo.

Caesars más tarde escribió que tres negocios que afirmaba haber dirigido no «tenían ingresos encontrados».

A pesar de todo esto, Bowyer no fue prohibido de forma definitiva hasta enero de 2024.

Los reguladores afirman que la decisión solo se tomó después de que los medios de comunicación informaran sobre una redada federal en la casa de Bowyer en el condado de Orange y lo vincularan con actividades de apuestas ilegales.

La denuncia presentada afirmó que Caesars solo actuó después de ser presionado por los medios de comunicación, no después de recibir numerosas advertencias internas a lo largo de los años.

Caesars no es la única gran compañía de casinos que está recibiendo atención por cómo manejó el caso de Bowyer.

A principios de este año, Resorts World pagó una multa de $10.5 millones después de que los oficiales descubrieran problemas similares, y MGM Resorts tuvo que pagar una liquidación de $8.5 millones.

Con la multa a Caesars, las sanciones de Nevada por lavado de dinero han superado los $30 millones en 2025.

Caesars ha tenido un rendimiento deficiente en cinco áreas clave, según la Gaming Control Board. Algunas de estas incluyen:

• No verificar el origen de los fondos de Bowyer
• Retrasos en su prohibición
• Falta de investigación cuando surgieron pruebas incriminatorias sobre él
• Falta de evaluaciones de seguimiento adecuadas
• No informar a los expertos en AML

Los reguladores de Nevada han expresado su creciente preocupación de que las violaciones repetidas de AML en el Strip de Las Vegas se están convirtiendo en un problema cada vez más preocupante.

Si los propietarios de los casinos siguen mostrando lo que los oficiales llaman «un comportamiento repetido», el presidente de la NGCB ha declarado que las sanciones podrían volverse más severas y las multas podrían aumentar.