Tribunal en Vietnam condena a 43 personas por red de apuestas en criptomonedas de $3.800 millones

Un tribunal en Vietnam acaba de concluir uno de los mayores casos de apuestas ilegales que el país ha enfrentado. Cuarenta y tres personas fueron declaradas culpables de operar una red masiva de apuestas en línea, disfrazada mediante transacciones con criptomonedas por un valor superior a 3.800 millones de dólares estadounidenses.

El caso fue juzgado en Ciudad Ho Chi Minh y se centró principalmente en cuatro hermanos acusados de planear toda la operación.

Fueron condenados a penas de entre ocho y trece años de prisión. Los otros 39 implicados recibieron condenas que van de tres a más de diez años, con algunos casos agravados.

Según la policía, la red se camuflaba utilizando sistemas de pago digital y criptomonedas, y funcionaba como una plataforma de casino en línea altamente sofisticada. En su punto máximo, llegó a tener más de 25 millones de cuentas y 20.000 usuarios diarios.

En lugar de apostar con efectivo, los jugadores convertían dongs vietnamitas en tokens populares como USDT y Ethereum.

Las billeteras electrónicas (e-wallets) procesaban estos tokens, que luego se usaban para apostar en sitios no autorizados o de operación ilegal.

El sistema se expandió gracias al boca a boca: los usuarios invitaban a sus amigos y recibían comisiones por cada nuevo miembro registrado. Estas dinámicas, reforzadas a través de Telegram y otras redes sociales, ayudaron a que la red creciera rápidamente e incluso llegara a operar en otros países antes de ser desmantelada.

Además de las apuestas ilegales, la policía descubrió que las ganancias eran lavadas mediante la compra de autos de lujo, propiedades inmobiliarias y transferencias internacionales de dinero. Estas pruebas llevaron a abrir una investigación paralela por blanqueo de capitales.

Todos los detenidos están ahora en prisión. Sin embargo, las autoridades siguen tras la pista de un ciudadano indio considerado el verdadero cerebro de la operación, quien habría coordinado todo desde fuera de Vietnam.

Vietnam mantiene reglas estrictas contra las transacciones con monedas digitales y desde hace años prohíbe las apuestas en línea no reguladas.

Desde 2018 está prohibido usar criptomonedas como medio de pago, aunque la ley sigue siendo ambigua respecto a su comercialización como activos financieros.

Las autoridades señalan que el uso de criptomonedas en actividades delictivas dificulta el seguimiento de las operaciones y aumenta el riesgo de delitos financieros.

En toda Asia Sudoriental, varios países están tomando medidas contra redes similares de apuestas basadas en criptomonedas, y Vietnam se alinea con esta tendencia.

A nivel nacional, el gobierno también ha actuado para limitar las plataformas que suelen servir de soporte a estas actividades. En junio de 2025, Vietnam restringió el acceso a Telegram, alegando que facilitaba operaciones criminales y la difusión de desinformación.

Los últimos casos confirman que el país está decidido a erradicar las apuestas ilegales en línea, en especial aquellas que utilizan criptomonedas para evadir los controles del sistema bancario.