Resorts World Casino multado con $10,5 millones por actividades de blanqueo de capitales

La Junta de Control del Juego de Nevada impone una multa de 10,5 millones de dólares al Resorts World Casino, con sede en Las Vegas, por su papel en un caso de blanqueo de dinero relacionado con un corredor de apuestas que aceptó miles de apuestas sobre Ippei Mizuhara, antiguo traductor de la estrella del béisbol Shohei Ohtani.

Uno de los casinos más grandes de la Strip fue acusado por la Junta de Control de Juegos del estado el año pasado de aceptar a individuos con vínculos con apuestas ilegales y un historial de condenas criminales relacionadas con el juego; la denuncia se resolvió con una multa.

La Comisión de Juegos de Nevada, que tiene la autoridad para imponer multas, dictó su segunda sanción más grande el jueves.

Resorts World y su empresa matriz han acordado resolver las reclamaciones sin admitir ni negar los cargos. Según el acuerdo de resolución, el casino decidió cambiar su liderazgo y poner en marcha medidas más estrictas para evitar el lavado de dinero.

La mayoría de las reclamaciones se centraron en Mathew Bowyer, un corredor de apuestas del sur de California que facilitó apuestas deportivas ilícitas. Aceptó miles de apuestas de Mizuhara y posteriormente se declaró culpable en un tribunal federal en Santa Ana, California, de operar una empresa de juegos de azar ilegal. Aún está a la espera de la sentencia.

Se alega que Bowyer perdió más de $6.6 millones mientras recibía varios beneficios del casino, incluidos vuelos gratuitos en su jet privado, según una denuncia de la Junta de Control de Juegos, que afirmó que Resorts World le permitió apostar 80 veces durante aproximadamente 15 meses sin verificar el origen de sus fondos.

Seis de las doce infracciones contra el casino estaban relacionadas con Bowyer cuando se presentó la demanda.

Algunas de las violaciones incluyen que los anfitriones del casino no informaron comportamientos sospechosos, dirigieron a clientes potenciales hacia personas involucradas en el juego ilegal y no se separaron de los corredores de apuestas ilícitos sospechosos.

Entregar grandes sumas de dinero a personas con antecedentes de apuestas ilícitas o vínculos con el crimen organizado es otra infracción.

Una de ellas estaba relacionada con una enorme red de apuestas en línea, mientras que las demás fueron condenadas por operar actividades de juego ilegales.